КОНТАКТЫ
Юрист-лицензиат
Кузьмичёва Екатерина Владимировна
Email: Ecatherinelawyer@gmail.com
Тел. (факс) +375 232 29-39-68
Моб.(viber) +375 29 179-07-89
Skype: Ecatherine_lawyer

АДРЕС
246013 г. Гомель,
ул. Ильича, д. 331-2,
пом. 2-289.

Согласно письму Национального банка РБ от 17.05.2016 в случае  предоставления физическим лицом денежных знаков на сумму свыше 1 000 базовых величин (210 000 000 рублей) банковскому работнику потребуется идентифицировать клиента путём проверки его паспортных данных.

Кроме этого, в том случае, если источник происхождения денежных средств не установлен, операция по обмену денежных знаков может быть признана подозрительной с последующим принятием мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём.

Я В СОЦСЕТЯХ:

АДРЕС
246013 г. Гомель,
ул. Ильича, д. 331-2,
пом. 2-289.

КОНТАКТЫ
Юрист-лицензиат
Кузьмичёва Екатерина Владимировна
Email: Ecatherinelawyer@gmail.com
Тел. (факс) +375 232 29-39-68
Моб.(viber) +375 29 179-07-89
Skype: Ecatherine_lawyer